บริการพิเศษเฉพาะทางและอื่นๆ 
 
1.งานปรึกษาคดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน
บริการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือถูกคำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงินรวมถึงให้คำปรึกษาสำหรับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

2.การตรวจสอบควบคุมภายในเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
บริการวางแผน นโยบาย แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุง แผนงานด้านการตรวจสอบภายในเฉพาะทางในเรื่องมาตรการด้าน AML/CTPF (Anti-Money Laundering / Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing) ภายในองค์กรและธุรกิจ

3.การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลเกี่ยวกับการฟอกเงิน  
บริการให้คำปรึกษา จัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลในการดำเนินงานตามมาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ

4.การวิเคราะห์เส้นทางการเงินในทางคดีแพ่งและคดีอาญา
บริการวิเคราะห์เส้นทางการเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ที่มีข้อพิพาททางแพ่ง หรือทางอาญา

5.การสืบสวนทางการเงิน/ คดีทุจริตเกี่ยวกับการเงิน  
บริการสืบสวน วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และการฉ้อโกง

6.งานปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย/การทำให้แพร่ขยายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

7.งานปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายฟินเทคและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน
บริการให้คำปรึกษากฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

8.กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : บริการให้คำปรึกษากฎหมายและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

9.งานบรรยายพิเศษ
บริการให้ความรู้ หรือ บรรยายให้ความเข้าใจในเรื่อง AML/CTPF กลลวงของอาชญากรออนไลน์อาชญากรรมฉ้อโกง รวมถึงความสำคัญของ AML/CTF/PF กับผลกระทบในธุรกิจยุคปัจจุบัน

10.ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน
บทวิเคราะห์ และอัพเดทข่าวด้าน AML/CTPF รวมถึงบทความด้านกฎหมาย และวิชาการที่เกี่ยวข้อง

11.การส่งเสริม สร้างภาพลักษณ์บุคคล
นิติบุคคล ธุรกิจ เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการทางธุรกิจ

 
โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-185-1895, 02-712-8205
 
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้