บริษัท กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้บริการด้านกฎหมายครบวงจร แบ่งเป็นกฎหมายทั่วไป เช่น คดีแพ่ง อาญา แรงงาน ทรัพย์สินทางปัญญา และบริการทางกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงการตรวจร่างสัญญา การแปลเอกสาร และรับรองโดยทนายความ และกฎหมายเฉพาะทางที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่ให้บริการตรวจสอบความพร้อม ประเมินความเสี่ยง จัดทำนโยบาย และอบรมบุคลากร รวมถึงกฎหมายฟอกเงิน (AML/CFT) ที่ครอบคลุมการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำนโยบาย ตลอดจนการให้คำปรึกษาคดีและการสืบสวนทางการเงิน โดยแต่ละบริการจะปรับกลยุทธ์ตามประเภทธุรกิจ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเฉพาะทางอย่างมืออาชีพ

บริษัท กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด แบ่งงานด้านกฏหมายเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

บริการด้านที่ปรึกษากฎหมายพิเศษ หรือเฉพาะที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญใน

เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection

Act (PDPA)) และ กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Counter

Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction

Financing (AML/CFT))

บริการด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Act (PDPA) หรือ Personal Data Protection Act คือกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน และมีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย ห้ามนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึง ขอแก้ไข หรือถอนข้อมูลของตนได้

เป้าหมายของ Personal Data Protection Act PDPA คือเพื่อสร้างความปลอดภัย ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือในการใช้ข้อมูลในยุคดิจิทัล ทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐ 

บริษัท กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด มีบุคลกรที่ได้รับการรับรองและสามารถให้คำปรึกษาด้านความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กร รวมถึง การให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ในการพิจารณา สอบสวนหรือดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การบริการจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ Personal Data Protection Act PDPA Audit Risk Management และ PDPA Compliance/Policy ในแต่ละส่วนจะมีการปรับกลยุทธ์ตามประเภทของธุรกิจ

บริการด้านกฎหมายฟอกเงิน AML/ CTF

กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง Anti-Money Laundering and Counter Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing (AML/CFT) คือกฎหมายที่มีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบการเงินถูกใช้เป็นช่องทางในการ ฟอกเงิน (Money Laundering) และ สนับสนุนการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธร้ายแรง (Terrorism & WMD Financing)

องค์กรและสถาบันทางการเงินต้องมีมาตรการตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัย เช่น การรู้จักลูกค้า (KYC), การติดตามธุรกรรม (Transaction Monitoring) และการรายงานต่อหน่วยงานรัฐ หากพบความผิดปกติ

จุดประสงค์หลัก คือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับระบบการเงินของประเทศ และป้องกันไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดร้ายแรงระดับสากล

จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินสำหรับภาคธุรกิจที่กฎหมายกำหนดนั้น มีขั้นตอนการปฏิบัติและกระบวนการที่ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบุคลากรหลายส่วนงาน การกำกับตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินภายในองค์กร จึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความเข้าใจในวิธีปฏิบัติ รวมถึงเข้าใจบทบาทของบุคลากรในแต่ละระดับตั้งแต่ BUSINESS UNITS ซึ่งเป็น First Line of Defense จนถึงระดับ INTERNAL AUDIT ซึ่งเป็น Third Line of Defense

บริษัท กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินมากว่า 25 ปี เราจึงมั่นใจว่า เราสามารถให้คำปรึกษาและจัดทำนโยบายที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับกับประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 พ.ศ. 2564 การบริการจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ AML Audit Risk Management Compliance/ Policy และงานคดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน ในแต่ละส่วนจะมีการปรับกลยุทธ์ตามประเภทของธุรกิจ

งานด้านบรรยาย และ อบรม AML/CTF และอื่นๆ

• บริการให้ความรู้ หรือ บรรยายให้ความเข้าใจในเรื่อง AML/CTPF กลลวงของอาชญากรออนไลน์อาชญากรรมฉ้อโกง รวมถึงความสำคัญของ AML/CTF/PF กับผลกระทบในธุรกิจยุคปัจจุบัน
  
• บทวิเคราะห์ และอัพเดทข่าวด้าน AML/CTPF รวมถึงบทความด้านกฎหมาย และวิชาการที่เกี่ยวข้อง